Máme AML pro tyto klienty
Prodejce realit a zprostředkovatel
Obchody s nemovitostmi zahrnují mohutné transfery majetku. Proto je plnění AML a sankčních předpisů v oblasti realit velice sledováno, i když je vše hrazeno prostřednictvím banky nebo úvěru.
Podnikatel v oblasti virtuálních aktiv
Kryptosměnárny, burzy, poradci, správci investic nebo peněženek – plnění AML povinností u těchto poskytovatelů služeb je centrem zájmu dohledových orgánů a bank nebo velkých burz.
Provozovatel směnárny
Nakládaní s hotovostí bylo po stránce AML vždy rizikem. Proto musí AML povinnosti dopadají na všechny typy směnáren – standardní, hotelové, doplňkové. ČNB je při kontrole velice důsledná.
Provozovatel sázkových her
Plnění AML povinností v kasinu je mimořádně citlivé, zejména pokud se jedná o přezkoumání zdroje prostředků klienta a řešení podezřeného jednání. Rizikem je i vysoká míra používání hotovosti.
Služby, které pro vás máme
Příprava interních AML/CFT předpisů
Systém vnitřních zásad a Hodnocení rizik připravujeme přesně na míru služeb, které poskytujete.
Provedení povinného AML školení
Jen s vytrénovanými zaměstnanci lze zajistit, aby byly AML povinnosti splněné.
Konzultace ohledně nastavení AML/CFT procesů
Ať už podnikáte dlouho nebo právě začínáte, u nás najdete ty správné odpovědi.
Audit interních AML/CFT procesů
Přebíráte-li podnikání nebo pouze pro vaši jistotu – auditem lze najít slabá místa nebo kostlivce.
FAQ
AML s námi vyřešili
Kontakt
IDEA 4 systems s.r.o.,
IČO 28520246
Náměstí 14. řijna 1307/2, 150 00 Praha 5,
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze (C 147608)
Martin Sidor
head AML engineer
775 647 104
martinsidor@amlsystems.cz
Martin Zavadil
head of sales
774 883 088
martinzavadil@amlsystems.cz